Per la guardia di finanza di Terni è stato un 2016 dedicato al contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria, all’infiltrazione della criminalità nell’economia legale, al riciclaggio di denaro, alla contraffazione e al gioco illegale, nonché alla corruzione ed all’illegalità nella Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti pubblici. Oggi il comando provinciale diffonde il bilancio dell’anno scorso analizzando punto per punto.
LOTTA ALLE FRODI FISCALI, ALL’ECONOMIA SOMMERSA E AL GIOCO ILLEGALE
Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse 45 indagini di polizia giudiziaria, a cui si aggiungono 299 fra verifiche, controlli ed altri interventi.
Sono stati denunciati 39 soggetti responsabili di 39 reati fiscali, il 95% dei quali inerenti agli illeciti più gravi di emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento/distruzione di documentazione contabile e omessa dichiarazione.
Sono stati individuati 11 casi di frodi all’IVA, fattispecie di evasione fiscale internazionale, in particolare con la scoperta di due società con fittizia residenza all’estero, di fatto gestite ed amministrate in questa provincia, e di vari soggetti titolari di quote societarie all’estero che, tuttavia, hanno omesso di dichiarare in Italia i dividendi percepiti o di compilare nelle dichiarazioni dei redditi l’apposito quadro RW.
Sono stati scoperti 63 soggetti che, pur svolgendo attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco, nonché 26 datori di lavoro che hanno impiegato 49 lavoratori in “nero” e 36 lavoratori irregolari.
Si è proceduto al sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per circa 5 milioni di euro. Sono state formulate proposte di sequestro per oltre 77 milioni di euro.
Nell’ambito dell’attività di “controllo economico del territorio”, sono stati eseguiti 1561 controlli. Tra questi, si segnalano, in particolare, quelli in tema di scontrini e ricevute fiscali (1.200), trasporto su strada (296 di cui 77 nel settore della circolazione dei prodotti sottoposti ad accise), nonché in materia di indici di capacità contributiva (33). 24 sono stati gli interventi eseguiti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di cui 14 con irregolarità.
Su 31 interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse, sono state riscontrate irregolarità nell’8% dei casi, verbalizzando 31 soggetti, di cui 2 denunciati all’Autorità Giudiziaria.
Tra le operazioni di servizio effettuate, si citano esemplificativamente quelle condotte nei confronti di:
- una società che aveva esposto in dichiarazione costi non deducibili, in parte riferiti a fatture di soggetti ubicati in paradisi fiscali, a carico della quale è stato eseguito un sequestro per equivalente per 300 mila euro;
- un imprenditore immobiliare, resosi responsabile di un’ingente evasione fiscale, nei confronti del quale è stato operato un sequestro per equivalente per 3 milioni di euro;
- un ristoratore, il quale, pur rilasciando regolarmente ai clienti i previsti documenti fiscali, aveva omesso di dichiarare i ricavi conseguiti, celando all’erario oltre 150 mila euro.
CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ILLEGALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sono stati scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 5,3 milioni di euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 14 soggetti.
Sono state individuate truffe nel settore previdenziale per circa 54.000 euro, con la
denuncia all’Autorità Giudiziaria di 2 soggetti. Nell’ambito di 11 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per circa 13 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile 47 soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale.
A seguito delle 11 indagini e dei 4 interventi conclusi nel 2016 per reati ed altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione, sono stati denunciati 31 soggetti (3% per abuso d’ufficio, 3% per esercizio abusivo di attività professionale, 65% per turbata libertà degli incanti e 29% per pubbliche forniture).
Nel settore degli appalti pubblici sono state riscontrate irregolarità per circa 3 milioni e 400 mila euro, con la denuncia di 20 soggetti. Effettuati 52 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione del ticket sanitario, con percentuali di irregolarità pari al 81% dei casi ed un danno complessivo cagionato allo Stato di circa 6.000 euro. Da evidenziare, in tale settore, il disvelamento di un articolato sistema di frode in base al quale due società, operanti con il Servizio Sanitario Nazionale, addebitavano illecitamente all’erario forniture di ossigeno per fini terapeutici, per 11 mila metri cubi
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA
Sono stati eseguiti 16 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di gravi reati, costituenti presupposto per l’applicazione della normativa antimafia, che hanno riguardato complessivamente 20 soggetti. In merito, sono state avanzate proposte di sequestro per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.
In materia di riciclaggio sono stati eseguiti 2 interventi che hanno portato alla denuncia di 2 soggetti. Particolarmente intensa è stata l’attività di approfondimento di 47 segnalazioni per operazioni sospette, che ha permesso di contestare 5 violazioni amministrative. I valori intercettati nell’ambito delle complessive attività antiriciclaggio sono stati circa 157 mila euro.
Nell’ambito delle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari, a tutela dei mezzi di pagamento e contrasto all’usura sono stati denunciati 43 soggetti, con l’accertamento di distrazioni patrimoniali per circa 1,3 milioni di euro.
CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
Sequestrati 208 grammi di sostanze stupefacenti, con la denuncia di 12 soggetti e la segnalazione di altri 31 all’Autorità Prefettizia.
Nell’attività di contrasto al falso monetario sono state sequestrate 185 banconote false per un valore complessivo di circa 6.500 euro.
Eseguiti 18 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 17 persone per reati in tema di contraffazione. Sequestrati circa 575.000 pezzi di prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza (tutela del “made in Italy”), per un valore stimato di oltre 3,1 milioni di euro. In questo settore, da segnalare l’indagine che ha permesso di sequestrare oltre mezzo milione di capi d’abbigliamento non conformi agli standard di sicurezza previsti a livello nazionale e comunitario.
CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
Il contributo del Corpo è stato significativo anche nel settore della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, assicurato da 2548 pattuglie impiegate nella vigilanza e nel controllo del territorio. Nei territori interessati dal sisma del centro Italia, nell’anno 2016, sono state impiegate 61 pattuglie in servizi di vigilanza dinamica “anti-sciacallaggio”.
CULTURA DELLA LEGALITA’
Tenuto conto dell’importanza dell’attività di prevenzione, nel 2016, sono proseguite e sono tutt’ora in corso, a cura dei Reparti della Guardia di Finanza della provincia, le iniziative annuali di diffusione della cultura della legalità economica in vari istituti scolastici, in attuazione di un apposito progetto avviato a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La finalità è sensibilizzare gli studenti (in quattro edizioni ne sono stati incontrati, nella provincia di Terni, 4599 presso 49 istituti scolastici) sul valore della legalità economica, nonché sulla pericolosità e gli effetti deleteri derivanti dall’uso di droghe.
